Conoce qué es el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Nuestra Secretaría, a través de su Programa de Transparencia y Ética Publica, se encuentra comprometida con la implementación de medidas contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Te invitamos a conocer la definición de estos delitos.
¿Qué es el Lavado de Activos?
Es el delito que consiste en dar apariencia de legalidad a los dineros y/o bienes de origen ilegal. Fuente: UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).
El lavado de activos se refiere a quien “adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo entre otras (…), o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito (…)”.
¿Qué es la financiación del terrorismo?
La financiación del terrorismo se refiere a quien “directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas”. (Fuente: artículo 345 de la Ley 599 de 200).